Bầu Kiên cũng mất gần 800 tỷ bởi kiều nữ "siêu lừa"

Posted by: Unknown on 6:41 PM in kinh-te 0

Ngày 18/10, VKSND tối cao đã đưa ra bản cáo trạng về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tải sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP.HCM và nhiều đơn vị, cá nhân khác trên địa bàn Hà Nội và TPHCM, mà đối tượng Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank, chi nhánh TP HCM là nhân vật chính.
Bất ngờ trong bản cáo trạng này xuất hiện tình tiết Bầu Kiên (tức Nguyễn Đức Kiên) - nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cùng với nhóm phạm tội của mình đã gửi 719 tỷ đồng vào ngân hàng Viettinbank với lãi suất từ 17,8% - 18,5%/năm song bị bà Như chiếm đoạt toàn bộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để chiếm đoạt tiền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM tự thỏa thuận lãi suất vay tiền rồi làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty, 2 ngân hàng Vietinbank và nhiều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng.

Bầu Kiên cũng là nạn nhân của nữ quái "siêu lừa".

Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đơn vị, Huỳnh Thị Huyền Như còn là một "chuyên gia" làm giả. Cụ thể: Huỳnh Thị Huyền Như khai đã đến khu vực chuyên làm dấu tại đường Phạm Hồng Thái quận 1, TP.HCM nhờ người khắc dấu với giá 8 triệu đồng.

Như đã thuê người làm giả 8 con dấu của Ngân hàng Vietinbank (chi nhánh Nhà Bè), Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, Công ty CP TM&ĐT Hưng Yên, Công ty CP ĐT&TM An Lộc, Công ty CP Bảo hiểm toàn cầu, Công ty Đức Minh Quang, Công ty CP CK Saigonbank-Beraja.

Như còn làm giả hồ sơ, làm giả 110 hợp đồng tiền gửi, làm giả nhiều hợp đồng hồ sơ mở tài khoản, hợp đồng vay tiền bằng thẻ tiết kiệm, lệnh chi...

Chân dùng Huỳnh Thị Huyền Như.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của các bị cáo: 8 con dấu giả của các ngân hàng; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỷ, gần 157.000 EUR, hơn 4.600 USD và thu giữ trên 217 tỉ đồng tiền mặt; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỷ; 4 xe ô tô trị giá 5 tỷ đồng; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỷ đồng...

Riêng với Như, đến khi bị bắt thu giữ: hơn 39 tỷ đồng tiền mặt; thu hồi 31 tỷ Như đã thanh toán để mua nhà, đất của 5 công ty bất động sản; thu giữ 3 ô tô trị giá 5,6 tỉ đồng, kê biên 13 bất động sản có trị giá hơn 185 tỉ đồng và một số tài sản khác. Như cũng đã nộp 8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Như đã bị khởi tố bởi 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Nói về vụ án này, ông Nguyên Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhân định, đây là 1 trong 10 "đại án" tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.